ประกาศเพิ่มเอกสารสำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)
September 30, 2021

จากประกาศล่าสุดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ZIPMEX ขอแจ้งปรับรูปแบบการยืนยันตัวตน (KYC) โดยการเพิ่มรายการเอกสารที่ต้องใช้ดำเนินการขั้นตอนยืนยันตัวตนสำหรับผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
แบ่งตามประเภทบุคคลที่สมัครลงทะเบียนเปิดบัญชี ดังนี้
ประเภทที่ 1: บุคคลที่ถือสัญชาติไทย
- บัตรประจำตัวประชาชน (เอกสารเดิม)
- ทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทางสัญชาติไทย
ประเภทที่ 2: บุคคลต่างชาติ
- หนังสือเดินทาง (เอกสารเดิม)
- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA
หรือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit)
หรือ ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13)
3. หนังสือรับรองแนบบัตรประชาชนนายจ้าง หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล
หรือ เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติ
หรือ เอกสารการพิสูจน์ตัวตน SWIFT Authenticate หรือ Notary Public
หมายเหตุ:
*สามารถใช้รูปเอกสารตัวจริง หรือรูปถ่ายสำเนาของเอกสาร
**รูปที่อัปโหลดต้องชัด ข้อมูลครบถ้วน และเอกสารยังไม่หมดอายุ